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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
在调查的20家中资企业中，小型企业仅为1家（员工总人数小于19人），该企业高层管理人员全部由中方投资人担任，值得注意的是，该小型企业的技术人员均来自柬埔寨。
本次调查的4家中型企业中，中国高管数量为37人，柬埔寨高管数量仅为3人，是中国高管数量的8.11%。中型企业柬埔寨技术人员有21人，中国技术人员共35人，远超柬埔寨法律规定的5人，柬埔寨一线员工有64名，中国一线员工仅有4人。仅一线工人数量符合法律规定。
在余下的15家大型企业中，柬埔寨籍高管人数达到了中方高管数量的57.67%，相比于中型企业，柬埔寨籍高管占比显著提高了49.56个百分点，但中方高管数量依然远超当地的法律规定，大型企业的柬埔寨籍技术人员占中国技术人员数量的82.22%，共37人。大型企业的柬埔寨籍一线工人数量略显不足，共5354人，根据法律外资企业仅能雇佣53个外籍员工，但数据显示中国员工有590人。
根据对小、中、大型企业高层管理人员和技术人员数量的分析不难发现，小型企业高管均由投资人担任，且就地雇佣当地技术人员以节约成本，因此小型企业在生产技术和生产成本的约束下，有很大概率不会面临高层管理人员和技术人员的短缺问题。但对于中型企业来说，高层管理和技术人员的短缺问题相对比较严重，特别是高层管理人员。中型企业在生产规模上比小型企业更大，但对于人才的吸引不及大型企业，相比大型企业，中型企业较难雇佣到柬埔寨籍高层管理人员，但中型企业并不缺乏从事体力劳动的一线员工。大型企业不论是从生产规模、生产技术还是经济实力上均处于优势，因此可以吸引到较多柬埔寨籍高层管理人员和技术人员，从柬埔寨籍各类员工占比上看，大型企业基本上均高于其他类型企业，但不论是高层管理人员、技术人员还是一线员工，外籍员工的数量超过法律规定，可见虽然大型企业可以吸引到更多的人才，但仍然无法满足企业发展的需求。
3.在企业努力实现本地化雇佣的同时，制造业的高管和技术人员仍存在用工缺口
接下来，按照不同的产业进行区分，观测不同行业对高层管理人员以及技术人员的需求。一般地，第一产业对于高层管理和技术人员的需求量Zui小，第二产业对高层管理和技术人员的需求量较大，第三产业Zui大。
图4-27反映了调查企业中，按照行业划分的高管、技术人员与一线员工的分布图。不难发现，农业对于高层管理和技术人员的需求较低，且调查中农业的高管均来自中国，
图4-27 按行业划分高管与技术人员分布
技术人员全部来自柬埔寨。制造业对于高管和技术人员的需求量是Zui大的，但从数量上看，制造业的高管大部分来自中国，而技术人员则呈现出柬埔寨员工与中国员工的数量接近1∶1的情况。Zui后，服务业呈现出高管和技术人员均以中方为主导，一线员工以柬埔寨本土员工为主的现象。
从行业雇佣情况分析，中资企业投资以制造业为主，服务业次之，对柬埔寨技术人员和一线人员需求较大。但从国家整体上看，柬埔寨产业结构以农业为主，第二产业发展程度较差，因此技术人员的供给无法满足中资企业的需求。
二 柬埔寨中资企业用工需求状况分析
1.柬埔寨中资企业用工需求状况分析：受教育程度的需求
从图4-28可见，柬埔寨中资企业对东道国劳动力的受教育程度需求为：A类工作者需要的受教育程度以专科与学士为主，有50%的柬埔寨中资企业需要受过高等教育获得学士学位的工作者，有25%的柬埔寨中资企业需要受过高等教育获得专科学历的工作者。此外，有15%的中资企业需要具有高中学历的A类工作者，而其他受教育程度的A类工作者需求比例相对较低。
图4-28 按A类与B类工作者及受教育程度分的柬埔寨中资企业用工需求
就B类工作者而言，有26.32%的中资企业需要具有专科学历的劳动者，有31.58%的中资企业需要具有大学学士学位的劳动者，当中各有10.53%的中资企业认为B类工作者应该具有小学、初中或硕士研究生文化程度，有5.26%的中资企业可以接受不受教育的B类工作者。同样地，B类工作者由于涵盖的范围较广，因此对受教育程度需求的差异性较大。
总体而言，受访的柬埔寨中资企业普遍认为从事A类工作的劳动者应该具有大学学历，从事B类工作的劳动者应该具有比高中略高的学历程度。按受教育年限粗略折算，受访柬埔寨中资企业认为A类工作者平均受教育年限应该为17.5年，B类工作者平均受教育年限应该为13年。对比老挝、泰国的用工需求状况，柬埔寨中资企业对工作者受教育程度的需求差异较大，但总体低于泰国，高于老挝。
2.柬埔寨中资企业用工需求状况分析：认知能力
按照认知能力的分类，受访柬埔寨中资企业对A类与B类工作者认知技能在工作中的重要性进行了评价，以下将分别对阅读能力、写作能力与数学运算能力对两种职业工作的重要性进行分析。
首先，从阅读能力来看，如图4-29所示，受访柬埔寨中资企业的管理者认为阅读能力对A类工作者非常重要或极其重要的比例分别为25%与70%，几乎受访的全部柬埔寨中资企业都认为阅读能力对A类工作非常重要，按重要性得分1～5计算，对A类工作者而言应该具备的阅读能力得分值为4.65分；认为阅读能力对B类工作者重要的比例为25%，非常重要、极其重要的比例分别为25%与20%，不重要的比例为15%，按重要性得分1～5分的分值计算，对B类工作者而言应该具备的阅读能力重要性平均得分值为2.9分。对于B类工作者而言，阅读能力在工作中的重要性远低于A类工作者，受访的柬埔寨中资企业管理者认为阅读能力对A类工作者极其重要。
